公司代码：603717 公司简称：天域生物
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到ht://网站仔细年度报告生物科技。
2、本公司会、监事会及、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任生物科技。
3、公司全体出席会会议生物科技。
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告生物科技。
5、会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
1、生态农牧食品业务
生猪养殖行业是我国的传统行业，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点生物科技。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。农业农村部网站发布《办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65%以上。中共中央、发布《2025年中央一号文件》提出发展农业新质生产力，拓展人工智能、数据等技术应用场景，支持发展智慧农业。同时生猪育种已成为行业未来研发主流方向，我国已将生物育种提升作为增强农业核心竞争力的战略举措，农业农村部发布《全国生猪遗传改良计划（2021一2035年）》提出，到2035年，建成完善的商业化育种体系，自主创新能力大幅提升，核心种源自给率保持在95%以上。
我国是生猪养殖和消费大国，猪肉是我国居民最主要的肉食品生物科技。根据国家统计局数据，2024年全国猪牛羊禽肉产量9,663万吨，其中猪肉产量5,706万吨，占比59.05%，同比下降1.5%。生猪出栏和存栏略有下降，2024年全国生猪出栏70,256万头，同比减少2,406万头，下降3.3%；全国生猪存栏42,743万头，同比减少679万头，下降1.6%，其中能繁母猪存栏4,078万头，同比减少64万头，下降1.6%。
我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3一4年为一个波动周期（且近年来猪周期不确定性大幅增加），周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点、生猪固有生长繁育周期共同决定，以及受新发的大规模疫病影响生物科技。2024年一季度生猪价格延续2023年趋势低价运行；自5月下旬起，随着市场情绪升温及供求关系改善，生猪价格呈现明显的偏强运行趋势，并于8月达到年内高点；8月以后，生猪价格呈震荡下行趋势。2024年度生猪价格总体呈现先涨后跌形态，全年生猪均价较上年同比上升。
饲料作为生猪养殖的主要成本支出，占比达到整个养殖阶段的60%左右，因此饲料成本变化直接影响养殖盈利空间生物科技。饲料原材料主要由玉米、小麦、豆粕等构成，易受国家粮食战略、自然气候变化等因素影响。2024年生猪饲料价格总体呈现震荡下跌走势，同比降幅明显，行业整体养殖成本下降，养殖盈利空间同比扩大。
2、生态能源业务（光伏发电）
2021年10月，发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出，大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，到2025年，储能装机容量达到3000万千瓦以上，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%生物科技。
根据国家能源局官方数据显示，2024年度全国光伏新增装机277.57GW，同比增长28.33%，累计装机已达885.68GW，光伏已成为装机规模仅次于火电的第二大电源生物科技。其中分布式光伏新增装机118.18GW，占比约42.58%，为光伏装机增长的主要力量。
3、生态环境业务
2021年以来，园林生态行业所处大环境日益严峻生物科技。从外部环境来看，国内外地缘政治复杂，国内经济下行压力趋大。从行业环境来看，缩减债务规模以及发展模式转型所致，部分存量投资项目面临收款难等问题，传统“园林+生态”、“园林+旅游”的转型方向资金投入高、投资回收周期长，无法解决企业当下负债高、现金流紧张的困局；另一方面，园林行业龙头国资化的趋势仍在延续，行业竞争格局已发生较大变化，园林企业面临做好做精主业、国资化、亦或是探索转型经营的选择。
近年来，国家发布多重政策以支持解决拖欠民营企业账款问题，园林企业有望抓住时机应收账款回收难点生物科技。2024年10月，中共中央办公厅、办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。2025年2月，国家在民营企业座谈会中提出“要着力解决拖欠民营企业账款问题”，国家发改委、工信部在会上联合发声宣布将“重拳整治拖欠民企账款”。
报告期内，公司主营业务主要集中在三大业务板块：生态农牧食品业务（生猪养殖、农副产品销售等）、生态能源业务（分布式光伏电站等）、生态环境业务（园林生态工程、田园综合体、苗木种植等）生物科技。公司以“生态”为经营核心，通过生态农牧食品业务、生态能源业务和生态环境业务协同发展，实现了项目投资、产业导入、实施运营一体化，技术研发、规划策划、项目建设一体化。具体如下：
（一）生态农牧食品业务
公司以旗下子公司天乾食品为经营载体，以“猪源”为抓手整合产业资源，并择机切入农产品、农副产品以及基于生物科技的农副产品和保健品的生产与销售，将健康生态食品、农业数智化转型作为公司战略突破口，助力公司天域田园的运营以及实现“种、养、食”循环的生态大农业战略部署生物科技。
1、生猪养殖业务
公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式和“公司+农户”的养殖回收模式进行生猪养殖和销售，主要销售产品为仔猪、育肥猪生物科技。公司自2019年涉足生猪养殖业务以来，完成了对若干猪场的投资以及专业化的生猪养殖团队建设，目前出栏规模基本维持稳定。此外，公司继续与华中农业大学等高校达成“校企合作”，夯实养殖技术储备和人才培养，对生猪产业链的关键环节展开课题研究和实践转化，并积极推进自有种猪繁育厂的建设。
自繁自养模式下，在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地，通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施，建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地生物科技。在生猪养殖过程中，建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，对猪场进行封闭管理。同时，选用智能化管理软件强化数据管理与分析，通过精细化管理逐步建立成本优势，探索建立智能化养殖体系。
养殖回收模式下，公司采取与养殖户合作养猪模式经营，即养殖户筹资建猪舍，在饲养过程中，以记账形式向公司领取猪苗、饲料、疫苗和药物，肉猪养成出栏时公司实行保护价回收，养殖户预交合作保证金，公司为养殖户制定种苗、饲料、药物的领取价格、回收养殖户的肉猪价格，猪上市后养户与公司结算生物科技。
公司生猪自繁自养采用“种养食结合”方式，利用公司原有生态技术优势，解决生猪养殖过程中的环保问题生物科技。公司通过生态循环种养项目建设，实现环境友好、土壤改良，促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定，实现消费者、农民、、产业及企业共生共赢。
主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪市场销售情况生物科技。
2、红曲系列产品、保健食品以及农副食品
公司在运营“天域田园”综合体业务以及生态农牧食品业务的过程中，将带来部分农产品以及农副产品的生产、销售和推广业务生物科技。该类业务目前占比较小，对公司整体营收的影响较小。
2024年3月公司通过收购武汉佳成生物制品有限公司，切入了功能性、素性红曲系列产品、保健食品以及农副食品业务，并积极研发红曲作为生猪饲料添加剂用于改善生猪健康养殖生物科技。该业务目前占比较小。
（二）生态能源业务
公司生态能源业务以分布式光伏电站项目投资开发建设为主，主要包括分布式光伏电站的开发、投资、建设、自持运营和转让生物科技。经营模式为由用电方将其部分建筑物屋顶、停车场设施等出租给公司，公司通过自有资金和租赁结合或自有资金和银行借款结合的方式采购光伏组件，建设分布式光伏发电站，建设完成后，既可通过自持运营电站从中获得稳定的发电收入，亦可通过择机出售电站获得收益。公司采用“自发自用，余电上网”的售电模式，所发电量优先出售给屋顶资源业主，剩余电量全额上网。
（三）生态环境业务
公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主生物科技。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。在项目中标或项目合同签订后，开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队，在环境规划和设计方面具备独立设计能力。在施工阶段，实施项目经理责任制，组建专门的项目部安排项目施工。对于EPC项目和普通施工项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。
对于PPP项目，公司作为社会资本方与合资设立SPV公司，通过SPV公司对PPP项目进行投、建设和运营，若由公司负责业务资质范围内的项目施工，则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付生物科技。
主要业绩驱动因素包括推进存量项目结算、应收账款回收效率等生物科技。根据公司管理层的经营战略决策，生态环境业务将继续稳步收缩，且原则上不再新增该类型业务。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.1
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项生物科技。
公司2024年度实现营业收入80,150.67万元，较上年同期增加13,105.23万元，增长19.55%；实现归属于母公司股东的净利润-10,735.78万元，较上年同期减亏35,427.90万元生物科技。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因生物科技。
□适用 √不适用
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-032
天域生物科技股份有限公司
关于提请股东大会授权会全权
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任生物科技。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月15日分别召开第四届会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权会全权以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请2024年年度股东大会授权会全权以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止生物科技。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次授权发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件生物科技。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元生物科技。本次发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象和认购方式
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的、自然人或者其他投资组织等不超过35名的特定对象生物科技。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式和发行价格
本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日生物科技。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让生物科技。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定生物科技。同时，本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资生物科技，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性生物科技。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享生物科技。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易生物科技。
（九）决议有效期
本次授权的决议有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止生物科技。
（十）对会本次发行具体事宜的授权
授权会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定全权与本次发行有关的全部事宜生物科技，包括但不限于：
1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议生物科技，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，结合公司的实际情况，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
2、本次发行申报事宜生物科技，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件，回复证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其生物科技他披露文件等）；
4、本次发行股票募集资金使用的有关事宜生物科技，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及股东大会作出的决议，结合证券市场状况及募集资金投资项目的实际情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目进行必要的调整；开立募集资金专用账户，募集资金使用的相关事宜；
5、决定并聘请为本次发行股票提供服务的中介机构生物科技，以及处理与此有关的其他事项；
6、在本次发行完成后，本次发行的股份在上海证券交易所及证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜生物科技。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由会及其委派人员工商变更、备案登记等相关事宜；
7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时生物科技，授权会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
8、在本项授权决议有效期内生物科技，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策、主管部门要求或证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整并继续本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施生物科技，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止，或者按照新的简易程序政策继续本次发行事宜；
10、在相关法律法规及监管部门对再填补即期回报有最新规定及要求的情形下生物科技，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
11、与本次发行有关的其他事宜生物科技。
二、风险提示
本次公司提请股东大会授权会全权以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体发行方案及实施将由会根据公司的需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经证监会注册后方可实施，存在不确定性生物科技。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告生物科技。
天域生物科技股份有限公司会
2025年04月16日
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-030
天域生物科技股份有限公司
关于公司2025年度对外担保预计的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任生物科技。
重要内容提示:
● 被担保人名称：纳入天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司（含分公司生物科技，下同）、参股公司
● 预计担保金额：本次担保预计额度不超过50.55亿元，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过2.20亿元生物科技。
● 已实际为其提供的担保余额：截至2025年03月31日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为109,829.01万元；公司及控股子公司对外担保的余额为2,007.50万元生物科技。
● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施生物科技。
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形生物科技。
● 特别风险提示：截至2024年12月31日，部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险生物科技。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
公司根据业务拓展和实际经营发展需要生物科技，2025年度公司决定对基于、授信、履约等业务提供担保预计，担保业务包括但不限于以下类型：
1、公司对控股子公司提供的担保；
2、控股子公司之间的担保；
3、公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；
4、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保生物科技。
公司2025年度预计担保金额如下：
单位：人民币 万元
注：1、被担保公司的股东持股比例见附表一，被担保公司最近一期资产负债率见附表二；2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致生物科技。
本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司和新增的参股公司生物科技。公司对控股子公司、参股公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
本次担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过2024年年度股东大会审议通过的担保额度生物科技。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，会提请股东大会授权或其他授权人士在担保预计额度内全权与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。
（二）担保决策程序
公司于2025年04月15日召开第四届会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》生物科技。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二生物科技。截至本公告发布日，被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，本次担保事项是公司确定2025年度对外担保的总体安排，具体担保金额、担保方式等主要内容以正式签署的担保协议为准，并将按照相关信息披露规则进行披露生物科技。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是为了满足公司及下属子公司、参股公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展生物科技。公司对下属子公司的日常经营具有绝对控制权，公司按持股比例对参股公司提供担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、会意见
会认为公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需求生物科技。各担保对象生产经营情况稳定，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该担保事项提交公司2024年年度股东大会审议。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年03月31日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,118,365,128.86元，占公司最近一期经审计净资产比例为215.59%生物科技。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,098,290,128.86元，占公司最近一期经审计净资产的211.72%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币20,075,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的3.87%。公司无逾期担保的情况。
特此公告生物科技。
天域生物科技股份有限公司会
2025年04月16日
附表一：预计被担保对象基本情况
附表二：预计被担保对象2024年度主要财务数据
单位：人民币 万元
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-028
天域生物科技股份有限公司
关于2025年度续聘会计师事务所的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任生物科技。
重要内容提示：
● 天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构生物科技。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经等部门批准转制成为特殊普通合伙企业生物科技。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，截至2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人生物科技。
3、业务规模
众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元生物科技。
众华所上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元生物科技。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共0家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计限额为20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事责任，符合相关规定生物科技。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所需与圣莱达承担连带责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带责任生物科技。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的已履行完毕。
5、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分生物科技。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监督管理措施12次、自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：何亮亮，2014年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在众华所执业、2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告生物科技。
签字注册会计师：岳靖宜，2020年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在众华所执业、2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告生物科技。
质量控制复核人：林德伟，2008年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华所执业、2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核10家上市公司审计报告生物科技。
2、诚信记录
项目合伙人何亮亮、签字注册会计师岳靖宜、项目质量控制复核人林德伟最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分生物科技。
3、独立性
项目合伙人何亮亮、签字注册会计师岳靖宜、项目质量控制复核人林德伟不存在违反《注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形生物科技。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定生物科技。
（2）审计费用同比变化情况
2024年度审计费用合计人民币106.00万元（含税），其中财务报告审计费用84.80万元（含税），内部控制报告审计费用21.20万元（含税）生物科技。2024年度审计费用较2023年度审计费用持平，审计收费维持不变。2025年度，会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计会审议意见
公司会审计会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责生物科技。经第四届会审计会第二十四次会议审议通过，同意向会提议续聘众华所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）会的审议和表决情况
公司于2025年04月15日召开第四届会第三十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任众华所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构生物科技。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效生物科技。
特此公告生物科技。
天域生物科技股份有限公司会
2025年04月16日
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-023
天域生物科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任生物科技。
根据证券监督管理会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定生物科技，现将公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经证券监督管理会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元生物科技。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
2021年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金151,185,600.56元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,486,386.81元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理450,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金和现金管理的闲置募集资金230,000,000.00元生物科技。
2022年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金91,173,482.70元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金160,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金250,000,000.00元生物科技。
2023年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金41,295,746.54元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130,000,000元生物科技。
（三） 本年度使用金额
2024年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金19,155,243.64元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金93,000,000.00元生物科技。
（四）当前余额
截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金320,294,698.24元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为28,121.82元，全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额生物科技。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定生物科技。
2021年06月22日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行（）有限公司重庆分行、南洋商业银行（）有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务生物科技。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行生物科技。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日生物科技，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，天长市龙岗红古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金202,135,035.52元；补充流动资金及偿还银行实际使用募集资金118,159,662.72元生物科技。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年08月16日，公司召开第四届会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2023年08月16日全部归还前次暂时用于补充流动资金的16,000万元募集资金后，继续使用不超过9,300万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自会审议通过之日起不超过十二个月生物科技。公司于2023年08月16日从募集资金专户中转出9,300万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2024年02月04日、2024年06月05日、2024年08月13日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户，合计9,300万元，已全部归还至公司募集资金专用账户。
2024年08月13日，公司召开第四届会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过7,400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自会审议通过之日起不超过十二个月生物科技。公司于2024年08月13日从募集资金专户中转出7,400万元实际使用暂时补充流动资金。
截至2024年12月31日，公司尚余7,400万元募集资金未归还至募集资金专用账户生物科技。
（四）对闲置募集资金进行现金管理生物科技，投资相关产品情况
不适用
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其生物科技他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金均按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形生物科技。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：天域生物的专项报告在所有重大方面按照证券监督管理会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了天域生物2024年度的募集资金存放与实际使用情况生物科技。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：天域生物2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务生物科技。保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上且当年分别存在募集资金运用的生物科技，应在专项报告分别说明
不适用
特此公告生物科技。
天域生物科技股份有限公司会
2025年04月16日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：元
注1：经证券监督管理会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元生物科技。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。
注2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决生物科技。
注3：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.3.9条规定，募集资金投资项目出现其他异常情形的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目生物科技。因此，公司根据本次募投项目再次延期实际情况，对“天长市龙岗红古镇文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证。经论证，公司认为“天长市龙岗红古镇文化旅游景区工程总承包项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，合理把控募投项目的实施进度。
“天长市龙岗红古镇文化旅游景区工程总承包项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益生物科技。该预计效益为该募投项目预期可获收入（即合同中约定的投资工程费估算价）减去该项目的预算总成本（即项目投入）。鉴于本次募投项目再次延期实际情况，公司预计通过天长市龙岗红古镇文化旅游景区工程总承包项目的实施可获得的内部收益率由25.00%调减为17.00%，相应调减了本年度的毛利额。
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-022
天域生物科技股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任生物科技。
一、监事会会议召开情况
天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年04月03日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年04月15日下午13:00以现场结合通讯表决的方式召开生物科技。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会汪陈林先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议、有效生物科技。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过生物科技了如下议案：
（一）审议通过生物科技了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（二）审议通过生物科技了《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（三）审议通过生物科技了《〈2024年年度报告〉及其摘要》
经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审核程序符律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏生物科技。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（四）审议通过生物科技了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2025-023）生物科技。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
（五）审议通过生物科技了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对2024年度应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、存货、合同资产、商誉等计提资产减值准备43,199,002.73元生物科技。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编码：2025-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
（六）审议通过生物科技了《关于公司2024年度利润分配的预案》
经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况和证券监督管理会关于上市公司现金分红的有关规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形生物科技。监事会同意2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编码：2025-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（七）审议通过生物科技了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-107,357,787.62元，期末未分配利润为-728,796,592.68元，公司未弥补亏损金额为728,796,592.68元，实收股本290,146,240.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分生物科技。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分的公告》（公告编码：2025-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（八）审议通过生物科技了《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年度内部控制评价报告》生物科技。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
（九）审议通过生物科技了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定生物科技。关联罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2025-029）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（十）审议通过生物科技了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》
根据表决结果，同意公司2025年度对外担保预计不超过50.55亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过2.20亿元生物科技。担保额度有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年度对外担保预计的公告》（公告编码：2025-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（十一）审议通过生物科技了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》
根据表决结果，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自会通过之日起12个月有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环投资、滚动使用生物科技。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》（公告编码：2025-031）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
（十二）回避表决生物科技了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
对2025年度监事薪酬的议案，全体监事回避表决，并同意将此议案直接提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（十三）审议通过生物科技了《关于提请股东大会授权会全权以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
经审核，监事会认为：此次公司会向2024年年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，本次提请股东大会授权会以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形生物科技。因此监事会同意该议案，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于提请股东大会授权会全权以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编码：2025-032）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（十四）审议通过生物科技了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定生物科技。注销的原因、数量、有效；本次注销完成后公司2022年股票期权激励计划实施完毕，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
（十五）审议通过生物科技了《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的公告》（公告编码：2025-034）生物科技。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
特此公告生物科技。
天域生物科技股份有限公司监事会
2025年04月16日
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-021
天域生物科技股份有限公司
第四届会第三十八次会议决议公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任生物科技。
一、会召开情况
天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年04月03日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年04月15日上午10:30以现场结合远程通讯的方式召开生物科技。本次会议应到9人，实到9人。本次会议由公司罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《会议事规则》等相关规定，会议形成的决议、有效生物科技。
二、会会议审议情况
本次会议审议并通过生物科技了如下议案：
（一）《2024年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
（二）《2024年度会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（三）《2024年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权生物科技。
本议案已经第四届会审计会第二十四次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技。
（四）《2024年度独立述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年度独立述职报告（包满珠）》、《2024年度独立述职报告（梅婷）》、《2024年度独立述职报告（吴冬）》生物科技。